Registro de operaciones vulnerables de la Ley Anti-Lavado

Inicia el registro de operaciones vulnerables de la Ley Anti-Lavado

Las operaciones que se realicen a partir del 1 de septiembre deben registrarse.

Los avisos en los que se informe sobre las operaciones vulnerables a que se refiere la Ley Anti-Lavado contendrán la información referente a los actos u operaciones que hayan sido realizadas a partir del 1 de septiembre de 2013.

Lo anterior está señalado así en el Transitorio Segundo del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

La información a recopilar de cada operación depende del tipo de actividad vulnerable que se realice, pero generalmente abarca la identificación del nombre completo, RFC, CURP, domicilio, nacionalidad, actividad económica, y hasta datos tan específicos como las cuentas y tipos de pago.

La información específica está disponible en los Anexos de la Reglas Generales de la Ley Anti-Lavado, disponible en el módulo Legislación de Fiscalia, en el aparatado Reglas Misceláneas.

El Artículo 17 de la LFPIORPI señala las siguientes actividades vulnerables, así como los montos a partir de los cuales se debe registrar la información de la operación, y a partir de los cuales se debe incluir en el aviso mensual.

Actividades	Obligación de Registro en VSMDF	Obligación de Aviso en VSMDF	Monto para registrar	Monto para avisar
Juegos, sorteos, apuestas, concursos	325	645	21,047.00	41,770.20
Emisión o comercialización de tarjetas de servicios o de crédito otorgadas por entidades no financieras, cuando el gasto mensual acumulado sea igual o superior a:	805	1285	52,131.80	83,216.60
Comercialización de tarjetas prepagadas emitidas por entidades no financieras	645	645	41,770.20	41,770.20
Emisión y comercialización de cheques de viajero de entidades no financieras	Siempre	645	Siempre	41,770.20
Ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras	Siempre	1605	Siempre	103,939.80
Inmuebles: Prestación habitual o profesional de los siguientes servicios relacionados con inmuebles, siempre que involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes por cuenta o a favor de los clientes a quienes se presten dichos servicios: - Construcción o desarrollo de inmuebles - Intermediación en la transmisión de la propiedad - Constitución de derechos sobre dichos bienes	Siempre	8025	Siempre	519,699.00
Comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes	825	1625	53,427.00	105,235.00
Subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte	2410	4815	156,071.60	311,819.40
Comercialización o distribución habitual profesional de vehículos aéreos, marítimos o terrestres	3210	6420	207,879.60	415,759.20
Blindaje de vehículos y de inmuebles	2410	4815	156,071.60	311,819.40
Traslado o custodia de dinero o valores	Siempre	3210	Siempre	207,879.60
Servicios Profesionales: La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:
- Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
- Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
- Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
- Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
- La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
Notarios Públicos: La prestación de servicios de fe pública por parte de los notarios públicos respecto de las siguientes operaciones:
- Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles	Siempre	16000	Siempre	1,036,160.00
- Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio con carácter irrevocable	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
- Constitución de personas morales o su modificación patrimonial	Siempre	8025	Siempre	519,699.00
- Constitución de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles	Siempre	8025	Siempre	519,699.00
- Otorgamiento de contratos de mutuo en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
Corredores Públicos: La prestación de servicios de fe pública por parte de los corredores públicos respecto de las siguientes operaciones:
- Realización de avalúos	8025	8025	519,699.00	519,699.00
- Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
- Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
- Otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar y en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
- Recepción de donativos, por parte de asociaciones sin fines de lucro	1605	3210	103,939.80	207,879.60
Agente o apoderado aduanal: Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, para promover por cuenta ajena, el despacho de las siguientes mercancías:
- Vehículos terrestres, aéreos y marítimos	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
- Máquinas para juegos de apuesta y sorteos	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
- Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
- Joyas, metales, piedras preciosas, relojes	485	485	31,408.60	31,408.60
- Obras de arte	4815	4815	311,819.40	311,819.40
- Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por valor mensual	1605	3210	103,939.80	207,879.60